La Bolsa Mercantil de Colombia, BMC, convocó a través de su presidente ejecutivo Iván Arroyave Agudelo la asamblea general de accionistas para el próximo jueves 29 de marzo y además de señalar el orden del día, reglamentó las condiciones y requisitos que deben cumplir los accionistas para participar. La siguiente es la convocatoria expedida:

El Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, BMC, informa que por decisión de la Junta Directiva la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se realizará el día veintinueve (29) de marzo de 2012, a las 3:00 pm., en la Torre Samsung P.H., ubicada en la carrera 7 # 113 – 43, segundo piso Mezanine salas 1 y 2, en la ciudad de Bogotá, y no el día veintiuno  (21) de marzo de 2012, como se había informado en aviso publicado el día 24 de febrero de 2012.

En la mencionada reunión se desarrollará el siguiente orden del día:

Verificación del quórum Lectura y aprobación del Orden del Día
Elección del Presidente de la asamblea e instalación de la misma
Informe de la Comisión de Aprobación del Acta anterior
Designación de los integrantes de la Comisión para aprobar el Acta
Informe de gestión y actividades del ejercicio social de 2011 de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Informe de la Junta Directiva acerca del Sistema de Control Interno
Informe del Revisor Fiscal
Lectura y aprobación del Balance General de la BMC Exchange a 31 de diciembre de 2011, sus anexos, Estados de Resultados y Estados Financieros Consolidados
Informe del Jefe del Área de Seguimiento
Presupuesto del Área de Seguimiento – Remuneración Jefe del Área  de Seguimiento
Informe de la Cámara Disciplinaria
Presupuesto de Cámara Disciplinaria – Honorarios miembros de la Cámara Disciplinaria
Elección miembros  Cámara Disciplinaria
Elecciones de los miembros de la Junta Directiva periodo 2012 - 2013 y asignación de honorarios
Elección del Revisor Fiscal y de su suplente periodo 2012 – 2013 y asignación de honorarios
Proposiciones y Varios

La Bolsa se permite informar que para efectos de la celebración de la Asamblea General de Accionistas se tendrá en cuenta la composición accionaria con corte al jueves 26 de marzo de 2012, a las 12:00 de la noche. De igual manera, se informa que de conformidad con el artículo 3.2.1.3.3.8 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., cuando haya operaciones repo vigentes sobre acciones de la Bolsa, el enajenante de la operación será quien ejerza los derechos de inspección y los derechos políticos.

Los Accionistas de la BMC podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos, señalados por los artículos 446 y 447 del Código de Comercio, a partir del 07 de marzo de 2012. Esta información podrá ser consultada en la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General de la Bolsa en el domicilio principal de la sociedad, Calle 113 No. 7 – 21, Torre A, Piso 15, en la ciudad de Bogotá.

Las personas naturales que sean Accionistas deberán presentarse en la Asamblea General de Accionistas con su documento de identidad. En caso de ser una persona jurídica quien ostente la calidad de Accionista, el representante legal de la entidad deberá entregar un certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con un término de expedición no superior a los 30 días calendario anteriores a la realización de la Asamblea, así como presentar su documento de identidad.

En caso de no asistir personalmente, los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea General de Accionistas, mediante poder debidamente otorgado por escrito, que deberá ser presentado por el apoderado el día de la Asamblea, en el que se indique el nombre e identificación tanto del apoderado como del poderdante, la fecha de la Asamblea, las facultades que se le confieren y el nombre de la persona en la que podrá sustituirse el poder.  Los poderes otorgados por Accionistas personas jurídicas deberán anexar el certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones anteriormente indicadas. Para el efecto, los Accionistas podrán encontrar un modelo de poder en la página Web de la BMC,ww.bolsamercantil.com.co

La Administración de la BMC, en consideración a su calidad de emisor de acciones, cumplirá a cabalidad las disposiciones establecidas en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio. Por esto, informamos a aquellos de nuestros Accionistas que opten por conferir poder a un tercero para deliberar y decidir, que en ningún caso, un empleado, administrador o miembro de la Junta Directiva de la BMC podrá representar acciones distintas a las propias o a las que represente en calidad de representante legal, mientras estén en el ejercicio de sus cargos.

En la medida en que en la Asamblea General de Accionistas se elegirán los ocho (8)  miembros de la Cámara Disciplinaria, se informa a los Accionistas que quieran someter a consideración candidatos para ser elegidos, que entre el 5 y el 14 de marzo de 2012 podrán radicar ante la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General de la BMC la carta de presentación del  candidato, acompañada de la hoja de vida respectiva, indicando la dirección de correo electrónico y la determinación de si está siendo postulado como miembro independiente o no independiente, de conformidad con los formatos que para el efecto se pondrán a disposición en la página Web de la BMC.

Así mismo, teniendo en cuenta que en la Asamblea General de Accionistas se elegirán los miembros de la Junta Directiva, se informa al público en general que, quienes deseen postular candidatos para ser elegidos, deberán enviar las hojas de vida correspondientes, entre el 5 y  el 23  de marzo  de 2012 a la Presidencia o la Vicepresidencia Jurídica - Secretaría General de la BMC, las cuales serán publicadas en la página Web de la Bolsa, para información del público, por el término de dos días.

Cordialmente,
Iván Darío Arroyave Agudelo
Presidente